Inquérito

INDÍCIOS

INVESTIGADOS

SUSPEITA LEVANTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

Flávio

Bolsonaro

Funcionários fantasmas

Então deputado estadual nomeia funcionários fantasmas em seu gabinete na Assembleia do Rio

Nomeação de assessores que não davam expediente na Assembleia ou escritório político do parlamentar

Assessores que não dão expediente ou têm outra fonte de renda repassam parte do salário a Fabrício Queiroz

Nove ex-assessores depositavam mensalmente parte de seus vencimentos na conta de Queiroz, prática conhecida como ‘rachadinha’

Fabrício

Queiroz

Lavagem de dinheiro

Ex-motorista de gabinete repassa dinheiro para outros integrantes da organização, incluindo Flávio

48 depósitos de R$ 2 mil foram feitos na conta de Flávio entre junho e julho de 2017, segundo relatório do Coaf

Lavagem de dinheiro

Parlamentar registra transações imobiliárias com valores fraudados para simular lucro e encobrir enriquecimento ilícito decorrente de desvio de dinheiro da Assembleia

Transações imobiliárias feitas com altas quantias em espécie, com valor de compra subfaturado e valor de venda superfaturado, e com empresa com sede em paraíso fiscal

Organização criminosa

Esquema teria funcionado entre 2007 a 2018 no gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa no Rio

Participação de diversos assessores, com certo grau de estabilidade e permanência e divisão de tarefas

INDÍCIOS

INVESTIGADOS

SUSPEITA LEVANTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

Flávio

Bolsonaro

Funcionários fantasmas

Então deputado estadual nomeia funcionários fantasmas em seu gabinete na Assembleia do Rio

Nomeação de assessores que não davam expediente na Assembleia ou escritório político do parlamentar

Peculato*

Assessores que não dão expediente ou têm outra fonte de renda repassam parte do salário a Fabrício Queiroz

Nove ex-assessores depositavam mensalmente parte de seus vencimentos na conta de Queiroz, prática conhecida como ‘rachadinha’

Fabrício

Queiroz

Lavagem de dinheiro

48 depósitos de R$ 2 mil foram feitos na conta de Flávio entre junho e julho de 2017, segundo relatório do Coaf

Ex-motorista de gabinete repassa dinheiro para outros integrantes da organização, incluindo Flávio

Lavagem de dinheiro

Parlamentar registra transações imobiliárias com valores fraudados para simular lucro e encobrir enriquecimento ilícito decorrente de desvio de dinheiro da Assembleia

Transações imobiliárias feitas com altas quantias em espécie, com valor de compra subfaturado e valor de venda superfaturado, e com empresa com sede em paraíso fiscal

Organização criminosa

Esquema teria funcionado entre 2007 a 2018 no gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa no Rio

Participação de diversos assessores, com certo grau de estabilidade e permanência e divisão de tarefas

SUSPEITA LEVANTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

INDÍCIOS INVESTIGADOS

Funcionários fantasmas

Flávio Bolsonaro

Nomeação de assessores que não davam expediente na Assembleia ou escritório político do parlamentar

Peculato*

Nove ex-assessores depositavam mensalmente parte de seus vencimentos na conta de Queiroz, prática conhecida como ‘rachadinha’

Lavagem de dinheiro

Fabrício Queiroz

48 depósitos de R$ 2 mil foram feitos na conta de Flávio entre junho e julho de 2017, segundo relatório do Coaf

Lavagem de dinheiro

Transações imobiliárias feitas com altas quantias em espécie, com valor de compra subfaturado e valor de venda superfaturado, e com empresa com sede em paraíso fiscal

Organização criminosa

Esquema teria funcionado entre 2007 a 2018 no gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa no Rio

Participação de diversos assessores, com certo grau de estabilidade e permanência e divisão de tarefas