Como funcionava o esquema
1
Cliente procurava o doleiro informando que queria mandar ou trazer dinheiro do exterior
Pessoas que queriam levar dinheiro do brasil para o exterior
2
Doleiro acessava um sistema onde havia duas listas
Pessoas que queriam trazer dinheiro para o país
3
Se uma pessoa precisava entrar com US$ 1 mil no Brasil e outra queria levar US$ 1 mil para Suíça, o doleiro intermediava a transaçãopor meio de empresas e contratos falsos no Brasil e no exterior
4
No exterior, o dinheiro era depositado em offshores indicadas pelo cliente
5
No Brasil, os
doleiros entregavam o dinheiro em espécie
Uma transportadora financeira mantinha alta quantias em dinheiro para distribuição
Como funcionava o esquema
1
Cliente procurava o doleiro informando que queria mandar ou trazer dinheiro do exterior
Pessoas que queriam levar dinheiro do brasil para o exterior
2
Doleiro acessava um sistema onde havia duas listas
Pessoas que queriam trazer dinheiro para o país
3
Se uma pessoa precisava entrar com US$ 1 mil no Brasil e outra queria levar US$ 1 mil para Suíça, o doleiro intermediava a transaçãopor meio de empresas e contratos falsos no Brasil e no exterior
4
No exterior, o dinheiro era depositado em offshores indicadas pelo cliente
5
No Brasil, os
doleiros entregavam o dinheiro em espécie
Uma transportadora financeira mantinha alta quantias em dinheiro para distribuição
Como funcionava o esquema
Pessoas que queriam levar dinheiro do brasil para o exterior
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Doleiro acessava um sistema onde havia duas listas
Cliente procurava o doleiro informando que queria mandar ou trazer dinheiro do exterior
Pessoas que queriam trazer dinheiro para o país
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Se uma pessoa precisava entrar com US$ 1 mil no Brasil e outra queria levar US$ 1 mil para Suíça, o doleiro intermediava a transaçãopor meio de empresas e contratos falsos no Brasil e no exterior
No Brasil, os
doleiros entregavam o dinheiro em espécie
4
Uma transportadora financeira mantinha alta quantias em dinheiro para distribuição
No exterior, o dinheiro era depositado em offshores indicadas pelo cliente