Frentes abertas

Compliance Zero (Fase 1)

Compliance Zero (Fase 2)

Venda de carteiras de crédito "fantasmas" (sem lastro) e gestão fraudulenta

Lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e desvios para contas no exterior

Sócios do Master, da Tirreno e ex-diretores do BRB

Daniel Vorcaro e familiares, Nelson Tanure

R$ 12,2 bilhões

R$ 17 bilhões (estimado)

Operação Barco de Papel

Operação Zona Cinzenta

Investimentos irregulares e "relâmpago" do Rioprevidência em ativos do Master sem garantia

Fraudes em aportes da Amapá Previdência (Amprev) em Letras Financeiras do Master

Direção da Rio Previdência e Master

Diretoria da Amprev

R$ 970 milhões

R$ 400 milhões

Investigação Grupo Fictor

Inquérito policial (Controle Oculto)

Proposta de compra do Master suspeita para evitar liquidação e crimes financeiros

Investiga se Nelson Tanure é o dono de fato do Master, usando Daniel Vorcaro como "testa de ferro" para burlar o Banco Central

Sócios do Grupo Fictor e Daniel Vorcaro

Nelson Tanure e sócios do Master

R$ 4,2 bilhões (Dívida/Fraude)

N/A (Foco societário)

Inquérito BRB / Acionistas Ocultos

Inquérito Gestão BRB (Auditoria Kroll)

PF e Auditoria Independente

PF e Auditoria Externa

"Achados relevantes" sobre gestão fraudulenta, conflitos de interesse e omissão de compliance no BRB

Uso de fundos para ocultar que Vorcaro, Quadrado e Mansur se tornaram acionistas do BRB enquanto negociavam venda do Master

Daniel Vorcaro, Maurício Quadrado e João Carlos Mansur

Ex-direção do BRB

R$ 8 bilhões (em ativos cruzados)

R$ 5 bilhões (prejuízo potencial)

Carbono Oculto

Inquérito Influenciadores ("Projeto DV")

MPSP, RFB e PF

PF / STF

Uso de gestoras da Faria Lima pelo crime organizado

Uso de 'influenciadores' para atacar o BC e obstruir a Justiça

Lavagem via fundos da Reag que aportavam no Master

Daniel Vorcaro e pelo menos 40 perfis de redes sociais

R$ 52 bilhões (movimentados)

Contratos de até R$ 2 mi

GT Master (CVM)

CAE do Senado

Irregularidades em fundos de investimento e conflitos de interesse com a Reag

Condutas do Banco Master e falhas de fiscalização da CVM e BC

Banco Master, Reag e gestores de FIDCs

Vorcaro e executivos do Master

R$ 2,7 bilhões em transações sob suspeita

Banco Master, Reag e gestores de FIDCs

Congresso e PF

CPI do Crime Organizado

Fraudes em descontos de associações e sindicatos em benefícios

Lavagem de dinheiro e conexões com agentes públicos

Vorcaro, Lima e outros executivos do Master

Vorcaro, familiares de ministros do STF, Reag

Até R$ 12 bi (fraudes totais estimadas)

Prejuízos de R$ 6,4 bilhões aos aposentados

Compliance Zero (Fase 1)

PF e MPF

18/11/2025

Venda de carteiras de crédito "fantasmas" (sem lastro) e gestão fraudulenta

Sócios do Master, da Tirreno e ex-diretores do BRB

R$ 12,2 bilhões

Compliance Zero (Fase 2)

PF e STF

14/01/2026

Lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e desvios para contas no exterior

Daniel Vorcaro e familiares, Nelson Tanure

R$ 17 bilhões (estimado)

Operação Barco de Papel

PF

23/01/2026

Investimentos irregulares e "relâmpago" do Rioprevidência em ativos do Master sem garantia

Direção da Rio Previdência e Master

R$ 970 milhões

Operação Zona Cinzenta

PF

06/02/2026

Fraudes em aportes da Amapá Previdência (Amprev) em Letras Financeiras do Master

Diretoria da Amprev

R$ 400 milhões

PF

Investigação Grupo Fictor

02/2026

Proposta de compra do Master suspeita para evitar liquidação e crimes financeiros

Sócios do Grupo Fictor e Daniel Vorcaro

R$ 4,2 bilhões (Dívida/Fraude)

Inquérito policial (Controle Oculto)

04/2024

Investiga se Nelson Tanure é o dono de fato do Master, usando Daniel Vorcaro como "testa de ferro" para burlar o Banco Central

Nelson Tanure e sócios do Master

N/A (Foco societário)

PF

Inquérito BRB / Acionistas Ocultos

PF e Auditoria Externa

02/2026

Uso de fundos para ocultar que Vorcaro, Quadrado e Mansur se tornaram acionistas do BRB enquanto negociavam venda do Master

Daniel Vorcaro, Maurício Quadrado e João Carlos Mansur

R$ 8 bilhões (em ativos cruzados)

Inquérito Gestão BRB (Auditoria Kroll)

PF e Auditoria Independente

02/2026

"Achados relevantes" sobre gestão fraudulenta, conflitos de interesse e omissão de compliance no BRB

Ex-direção do BRB

R$ 5 bilhões (prejuízo potencial)

Carbono Oculto

MPSP, RFB e PF

08/2025

Uso de gestoras da Faria Lima pelo crime organizado

Lavagem via fundos da Reag que aportavam no Master

R$ 52 bilhões (movimentados)

Inquérito Influenciadores ("Projeto DV")

PF / STF

28/01/2026

Uso de 'influenciadores' para atacar o BC e obstruir a Justiça

Daniel Vorcaro e pelo menos 40 perfis de redes sociais

Contratos de até R$ 2 mi

GT Master (CVM)

CVM

09/02/2026

Irregularidades em fundos de investimento e conflitos de interesse com a Reag

Banco Master, Reag e gestores de FIDCs

R$ 8,5 bilhões (em ativos sob suspeita)

CAE do Senado

CAE e PF

04/02/2026 (Instalação

do GT)

Condutas do Banco Master e falhas de fiscalização da CVM e BC

Vorcaro e executivos do Master

R$ 2,7 bilhões em transações sob suspeita

CPMI do INSS

Congresso

e PF

20/08/2025 (Instalação original)

Fraudes em descontos de associações e sindicatos em benefícios

Vorcaro, Lima e outros executivos do Master

Prejuízos de R$ 6,4 bilhões aos aposentados

CPI do Crime Organizado

Senado

Nov/2025 (Foco no Master em Fev/2026)

Lavagem de dinheiro e conexões com agentes públicos

Vorcaro, familiares de ministros do STF, Reag

Até R$ 12 bi (fraudes totais estimadas)