daniel
vorcaro
controlador do Banco Master
maurício
quadrado
banco
master
augusto
lima
ex-sócio
ex-ceo
joão
mansur
nelson
tanure
Rafael Gois
e diretores
Investidor
reag
fictor
investigado
investigado
Daniel
Vorcaro
Maurício
Quadrado
Principais empresas
Principais empresas
Banco Master,
Titan Holding
Ex-sócio do Master, controlador da Trustee DTVM, MAM Asset e Macam Asset
Principais
investigações
Principais
investigações
Compliance Zero (Fases 1 e 2); INQ 5026 (STF); Acionistas Ocultos BRB; Influenciadores; CAE do Senado; CPMI do INSS
Compliance Zero; Acionistas Ocultos BRB; gestoras envolvidas em desvios
Objeto da
investigação
Objeto da
investigação
Mentor das fraudes de R$ 12,2 bi; ocultação de aporte no BRB; uso de influenciadores para atacar o BC
Manipulação de mercado com empresas abertas; ocultação de titularidade
Quem é
Quem é
Principal investigado por suspeitas de ser o mentor de crimes que envolvem gestão temerária, fraudes contábeis, crimes contra o sistema financeiro, ataques ao BC e outros
Sócio histórico de Vorcaro; investigado por fraudes societárias e ocultação de controle
investigado
investigado
Augusto Lima
Nelson Tanure
Principais empresas
Principais empresas
Ex-CEO do Master, controlador Banco Pleno (para onde foi o Credcesta)
liquidado pelo BC
Comprava empresas com o grupo investigado por meio de teia de fundos. Entre elas, Light, Emae, Alliança, Gafisa, Ambipar e Ligga, com gestoras como WNT, MAM Asset, Trustee e Reag
Principais
investigações
Principais
investigações
Compliance Zero; Inquérito Banco Pleno; Comissão de Assuntos Econômicos (CAE)
Inquérito Delecor/SP; Carbono Oculto; Gafisa (CVM); Compliance Zero (Fase 2)
Objeto da
investigação
Objeto da
investigação
Fraudes no BRB; irregularidades no consignado; esvaziamento patrimonial do Master para o Pleno
Suspeita de ser o controlador oculto do Master; manipulação de mercado; aquisição de empresas que inflaram o patrimônio do banco
Quem é
Quem é
Ex-CEO do Master, responsável por levar o consignado ao banco
Investigado como o mentor financeiro e beneficiário final das estruturas de capitais
investigado
investigado
João Carlos Mansur
Rafael Gois e
diretores da Fictor
Principais empresas
Principais empresas
Reag
Fictor
Principais
investigações
Principais
investigações
Carbono Oculto; GT Master (CVM); Acionistas Ocultos BRB
Inquérito Grupo Fictor (PF); Fraude meios de pagamento; investimentos na Titan
Objeto da
investigação
Objeto da
investigação
Gestão de fundos da Reag para lavagem de dinheiro do PCC; omissão de participação acionária no BRB
Proposta de compra fictícia do Master para evitar liquidação; fraude em transações da Fictor Pay
Quem é
Quem é
Alvo de liquidação da Reag pelo BC em jan/2026 e investigado por elos com o crime organizado
Simulação de capacidade financeira, gestão fraudulenta e indução a erro de órgãos reguladores
daniel
vorcaro
controlador do Banco Master
maurício
quadrado
banco
master
augusto
lima
ex-sócio
ex-ceo
joão
mansur
nelson
tanure
Rafael Gois
e diretores
Investidor
reag
fictor
Principais
empresas
Principais
investigações
Objeto da
investigação
Quem é
investigado
Daniel Vorcaro
Banco Master, Titan Holding
Compliance Zero (Fases 1 e 2); INQ 5026 (STF); Acionistas Ocultos BRB; Influenciadores; CAE do Senado; CPMI do INSS
Mentor das fraudes de R$ 12,2 bi; ocultação de aporte no BRB; uso de influenciadores para atacar o BC
Principal investigado por suspeitas de ser o mentor de crimes que envolvem gestão temerária, fraudes contábeis, crimes contra o sistema financeiro, ataques ao BC e outros
Maurício Quadrado
Ex-sócio do Master, controlador da Trustee DTVM, MAM Asset e Macam Asset
Compliance Zero; Acionistas Ocultos BRB; gestoras envolvidas em desvios
Manipulação de mercado com empresas abertas; ocultação de titularidade
Sócio histórico de Vorcaro; investigado por fraudes societárias e ocultação de controle
Augusto Lima
Ex-CEO do Master, controlador Banco Pleno (para onde foi o Credcesta) liquidado pelo BC
Fraudes no BRB; irregularidades no consignado; esvaziamento patrimonial do Master para o Pleno
Ex-CEO do Master, responsável por levar o consignado ao banco
Compliance Zero; Inquérito Banco Pleno; Comissão de Assuntos Econômicos (CAE)
Nelson Tanure
Comprava empresas com o grupo investigado por meio de teia de fundos. Entre elas, Light, Emae, Alliança, Gafisa, Ambipar e Ligga, com gestoras como WNT, MAM Asset, Trustee e Reag
Inquérito Delecor/SP; Carbono Oculto; Gafisa (CVM); Compliance Zero (Fase 2)
Suspeita de ser o controlador oculto do Master; manipulação de mercado; aquisição de empresas que inflaram o patrimônio do banco
Investigado como o mentor financeiro e beneficiário final das estruturas de capitais
João Carlos Mansur
Reag
Carbono Oculto; GT Master (CVM); Acionistas Ocultos BRB
Gestão de fundos da Reag para lavagem de dinheiro do PCC; omissão de participação acionária no BRB
Alvo de liquidação da Reag pelo BC em jan/2026 e investigado por elos com o crime organizado
Rafael Gois e diretores da Fictor
Fictor
Inquérito Grupo Fictor (PF); Fraude meios de pagamento; investimentos na Titan
Proposta de compra fictícia do Master para evitar liquidação; fraude em transações da Fictor Pay
Simulação de capacidade financeira, gestão fraudulenta e indução a erro de órgãos reguladores